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Conjunto de Dados de Empresas e Pessoas Sancionadas

Por Sanctions Office (SRE/SNC)

As empresas e pessoas listadas foram sancionadas por terem se envolvido em práticas fraudulentas, corruptas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas (coletivamente, Práticas Proibidas), em violação aos Procedimentos de Sanções e às políticas anticorrupção do Grupo BID. As sanções têm o objetivo de prevenir e dissuadir Práticas Proibidas em atividades financiadas pelo Grupo BID. Essas sanções são impostas em decorrência de: determinações do Oficial de Sanções e decisões do Comitê de Sanções do Grupo BID; Acordos de Solução Negociada celebrados entre o Grupo Banco e empresas ou pessoas físicas, como resultado de investigações conduzidas pelo OII; ou inabilitação cruzada, de acordo com o Acordo de Aplicação Mútua de Decisões de Inabilitação, datado de 9 de abril de 2010, que, a partir de 11 de julho de 2012, passou a ser efetivo pelo Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Asiático de Desenvolvimento, Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento, Banco Interamericano de Desenvolvimento e Banco Mundial. Em conformidade com os Procedimentos de Sanções do Grupo BID, o Oficial de Sanções e o Comitê de Sanções podem impor qualquer sanção que considerem apropriada às circunstâncias, incluindo, entre outras, reprimenda, inabilitação, não inabilitação condicional e condições para futuras contratações. Empresas ou pessoas inabilitadas não são elegíveis para receber adjudicação e participar de qualquer contrato financiado pelo BID durante os períodos indicados. A inelegibilidade pode se estender a qualquer empresa ou pessoa que, direta ou indiretamente, controle a empresa inabilitada, ou a qualquer empresa que seja direta ou indiretamente controlada pela empresa inabilitada. No caso de uma pessoa física inabilitada, a inelegibilidade pode se estender a qualquer empresa que essa pessoa controle direta ou indiretamente.

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Metadados e uso

Identificador https://doi.org/10.60966/7pfpgt0f
Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional
Citação

Inter-American Development Bank;World Bank;Asian Development Bank;European Bank for Reconstruction and Development;African Development Bank, 2024, Dataset of Sanctioned firms and individuals, IDB Open Data, https://doi.org/10.60966/7pfpgt0f
Data de publicação 2024-04-04
Data de modificação 2026-01-30
Tags/Palavras-Chave Extorsão · Fraude financeira · Sanção internacional · Transparência e anticorrupção
Idioma
  1. Espanhol
Cobertura Temporal 2007-2025
País
Afghanistan
Albania
Argentina
Armenia
Azerbaijan
Ghana
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iraq
Kazakhstan
Kenya
Kyrgyzstan
Laos
Lebanon
Liberia
Lithuania
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritius
Moldova
Mongolia
Myanmar
Nepal
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Niger
Bangladesh
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Brazil
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Philippines
Russia
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Saint Lucia
Sierra Leone
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Ukraine
Burkina Faso
United States
Uzbekistan
Congo Republic
Venezuela
Vietnam
El Salvador
Yemen
Zambia
Belize
Bolivia
Cambodia
Cameroon
Costa Rica
DR Congo
Ethiopia
Georgia
Região América Latina e Caribe
Publicador
Inter-American Development Bank
Autor
Inter-American Development Bank
World Bank
Asian Development Bank
European Bank for Reconstruction and Development
African Development Bank
Tipo de Coleta de Dados Administrative Data
Tipo Estatístico Cross-sectional Data
Estrutura dos Dados Structured Data

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