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Conjunto de Dados de Empresas e Pessoas Sancionadas

Por Sanctions Office (SRE/SNC)

As empresas e pessoas listadas foram sancionadas por terem se envolvido em práticas fraudulentas, corruptas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas (coletivamente, Práticas Proibidas), em violação aos Procedimentos de Sanções e às políticas anticorrupção do Grupo BID. As sanções têm o objetivo de prevenir e dissuadir Práticas Proibidas em atividades financiadas pelo Grupo BID. Essas sanções são impostas em decorrência de: determinações do Oficial de Sanções e decisões do Comitê de Sanções do Grupo BID; Acordos de Solução Negociada celebrados entre o Grupo Banco e empresas ou pessoas físicas, como resultado de investigações conduzidas pelo OII; ou inabilitação cruzada, de acordo com o Acordo de Aplicação Mútua de Decisões de Inabilitação, datado de 9 de abril de 2010, que, a partir de 11 de julho de 2012, passou a ser efetivo pelo Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Asiático de Desenvolvimento, Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento, Banco Interamericano de Desenvolvimento e Banco Mundial. Em conformidade com os Procedimentos de Sanções do Grupo BID, o Oficial de Sanções e o Comitê de Sanções podem impor qualquer sanção que considerem apropriada às circunstâncias, incluindo, entre outras, reprimenda, inabilitação, não inabilitação condicional e condições para futuras contratações. Empresas ou pessoas inabilitadas não são elegíveis para receber adjudicação e participar de qualquer contrato financiado pelo BID durante os períodos indicados. A inelegibilidade pode se estender a qualquer empresa ou pessoa que, direta ou indiretamente, controle a empresa inabilitada, ou a qualquer empresa que seja direta ou indiretamente controlada pela empresa inabilitada. No caso de uma pessoa física inabilitada, a inelegibilidade pode se estender a qualquer empresa que essa pessoa controle direta ou indiretamente.

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Metadados e uso

Identificador https://doi.org/10.60966/7pfpgt0f
Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional
Citação

Banco Interamericano de Desenvolvimento, et al. (2026). Conjunto de Dados de Empresas e Pessoas Sancionadas. Dados Abertos do BID. https://doi.org/10.60966/7pfpgt0f
Data de publicação 2024-04-04
Data de modificação 2026-06-16
Tags/Palavras-Chave Extorsão · Fraude financeira · Sanção internacional · Transparência e anticorrupção
Idioma
  1. Espanhol
Cobertura Temporal 2007-2025
País
Afeganistão
Albânia
Argentina
Armênia
Azerbaijão
Gana
Guatemala
Guiana
Haiti
Honduras
Índia
Indonésia
Iraque
Cazaquistão
Quênia
Quirguistão
Laos
Líbano
Libéria
Lituânia
Madagascar
Malaui
Mali
Maurício
Moldávia
Mongólia
Mianmar (Birmânia)
Nepal
Nicarágua
Níger
Bangladesh
Nigéria
Paquistão
Panamá
Papua-Nova Guiné
Brasil
Paraguai
Peru
Filipinas
Rússia
China
Santa Lúcia
Serra Leoa
Barbados
Singapura
Equador
Somália
Sri Lanka
Bulgária
Tadjiquistão
Tailândia
Gâmbia
Colômbia
Togo
Tonga
Tunísia
Egito
Turquia
Bielorrússia
Uganda
Ucrânia
Burquina Faso
Estados Unidos
Uzbequistão
República do Congo
Venezuela
Vietnã
El Salvador
Iêmen
Zâmbia
Belize
Bolívia
Camboja
Camarões
Costa Rica
Congo - Kinshasa
Etiópia
Geórgia
Região América Latina e Caribe
Publicador
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Autor
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Banco Mundial
Banco Asiático de Desenvolvimento
Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento
Banco Africano de Desenvolvimento
Tipo de Coleta de Dados Dados Administrativos
Tipo Estatístico Dados de Corte Transversal
Estrutura dos Dados Dados Estruturados

Arquivos do conjunto de dados

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