Conjunto de datos de empresas y personas sancionadas
Metadatos y uso
| Identificador | https://doi.org/10.60966/7pfpgt0f |
|---|---|
| Licencia | Creative Commons Atribución 4.0 Internacional |
| Citación |
Banco Interamericano de Desarrollo, et al. (2026). Conjunto de datos de empresas y personas sancionadas. Datos Abiertos del BID. https://doi.org/10.60966/7pfpgt0f |
| Fecha de publicación | 2024-04-04 |
| Fecha de modificación | 2026-09-18 |
| Etiquetas/Palabras Clave | Extorsión · Fraude financiero · Sanción internacional · Transparencia y anticorrupción |
| Idioma |
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| Cobertura Temporal | 2007-2025 |
| País |
Afganistán
Albania
Argentina
Armenia
Azerbaiyán
Ghana
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
India
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| Región | América Latina y el Caribe |
| Publicador |
Banco Interamericano de Desarrollo
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| Autor |
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Banco Asiático de Desarrollo
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
Banco Africano de Desarrollo
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| Tipo de Recolección de Datos | Datos Administrativos |
| Tipo Estadístico | Datos de Corte Transversal |
| Estructura de los Datos | Datos Estructurados |
| Notas de datos |
¿Qué contiene el conjunto de datos?Recoge las entidades sancionadas, en qué consistió cada infracción, qué tipo de sanción se aplicó (por ejemplo, inhabilitación o no inhabilitación condicionada) y cuánto se prolonga el impedimento. La información se actualiza con regularidad para incorporar las sanciones recién impuestas y las que se han levantado. ¿Con qué fin publica el BID este conjunto de datos?El BID conserva este conjunto de datos con el ánimo de impulsar la transparencia y robustecer la gobernanza anticorrupción. Difundir datos sobre corrupción contribuye a evitar las prácticas prohibidas en los proyectos que financia el BID y refuerza la confianza de las partes interesadas. ¿Qué vínculo guarda este conjunto de datos con el índice de corrupción global?No se trata de un índice de corrupción oficial, pero el conjunto de datos suma a los esfuerzos anticorrupción de mayor alcance al ofrecer pruebas comprobables de las acciones de cumplimiento, que complementan las métricas globales de transparencia y las iniciativas de integridad. ¿A qué se denomina «Prácticas Prohibidas»?La expresión reúne cinco categorías de mala conducta: Cada situación se examina con arreglo a los Procedimientos de Sanciones del Grupo BID y la resuelve el Oficial de Sanciones o el Comité de Sanciones. ¿Quién dicta las sanciones?Las dicta el Oficial de Sanciones o el Comité de Sanciones del Grupo BID, una vez concluidas las investigaciones a cargo de la Oficina de Integridad Institucional (OII). ¿Recoge el conjunto de datos información sobre la inhabilitación cruzada?Sí. Abarca las sanciones aplicadas a través de acuerdos de inhabilitación cruzada entre los principales bancos multilaterales de desarrollo (BMD), entre ellos el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el BID y el Banco Mundial. ¿Para qué usos se presta el conjunto de datos?
¿Dónde puedo ampliar la información sobre el sistema de sanciones del BID?Si desea conocer en detalle el proceso, los roles y los procedimientos de sanciones, consulte el Sistema de Sanciones del BID. |