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Conjunto de datos de empresas y personas sancionadas

Por Sanctions Office (SRE/SNC)

Las empresas y personas incluidas en la lista han sido sancionadas por haber incurrido en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas (en conjunto, Prácticas Prohibidas), en violación de los Procedimientos de Sanciones y las políticas anticorrupción del Grupo BID. Las sanciones tienen como propósito prevenir y disuadir las Prácticas Prohibidas en actividades financiadas por el Grupo BID. Dichas sanciones se imponen como resultado de: determinaciones del Oficial de Sanciones y decisiones del Comité de Sanciones del Grupo BID; acuerdos de resolución negociada celebrados entre el Grupo Banco y empresas o personas como resultado de investigaciones realizadas por la OII; o inhabilitación cruzada de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Inhabilitación, de fecha 9 de abril de 2010, que desde el 11 de julio de 2012 ha sido hecho efectivo por el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. De conformidad con los Procedimientos de Sanciones del Grupo BID, el Oficial de Sanciones y el Comité de Sanciones pueden imponer cualquier sanción que consideren apropiada según las circunstancias, incluyendo, entre otras, amonestación, inhabilitación, no inhabilitación condicionada y condiciones para futuras contrataciones. Las empresas o personas inhabilitadas no son elegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el BID ni para participar en ellos durante los periodos indicados. La inhabilitación puede extenderse a cualquier empresa o persona que controle directa o indirectamente a la entidad inhabilitada, o a cualquier empresa que la entidad inhabilitada controle directa o indirectamente. En el caso de una persona inhabilitada, la inhabilitación puede extenderse a cualquier empresa que dicha persona controle directa o indirectamente.

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Metadatos y uso

Identificador https://doi.org/10.60966/7pfpgt0f
Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional
Citación

Banco Interamericano de Desarrollo, et al. (2026). Conjunto de datos de empresas y personas sancionadas. Datos Abiertos del BID. https://doi.org/10.60966/7pfpgt0f
Fecha de publicación 2024-04-04
Fecha de modificación 2026-06-22
Etiquetas/Palabras Clave Extorsión · Fraude financiero · Sanción internacional · Transparencia y anticorrupción
Idioma
  1. Español
Cobertura Temporal 2007-2025
País
Afganistán
Albania
Argentina
Armenia
Azerbaiyán
Ghana
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
India
Indonesia
Irak
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Laos
Líbano
Liberia
Lituania
Madagascar
Malaui
Mali
Mauricio
Moldavia
Mongolia
Myanmar (Birmania)
Nepal
Nicaragua
Níger
Bangladés
Nigeria
Pakistán
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Brasil
Paraguay
Perú
Filipinas
Rusia
China
Santa Lucía
Sierra Leona
Barbados
Singapur
Ecuador
Somalia
Sri Lanka
Bulgaria
Tayikistán
Tailandia
Gambia
Colombia
Togo
Tonga
Túnez
Egipto
Turquía
Bielorrusia
Uganda
Ucrania
Burkina Faso
Estados Unidos
Uzbekistán
Congo
Venezuela
Vietnam
El Salvador
Yemen
Zambia
Belice
Bolivia
Camboya
Camerún
Costa Rica
República Democrática del Congo
Etiopía
Georgia
Región América Latina y el Caribe
Publicador
Banco Interamericano de Desarrollo
Autor
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Banco Asiático de Desarrollo
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
Banco Africano de Desarrollo
Tipo de Recolección de Datos Datos Administrativos
Tipo Estadístico Datos de Corte Transversal
Estructura de los Datos Datos Estructurados

Archivos del conjunto de datos

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